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對其分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行客戶盡職調(diào)查制度、客戶身份資料及交易記錄保存制度的情況進(jìn)行監(jiān)督管理。 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)在駐在國家或地區(qū)法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行本辦法的有關(guān)要求，駐在國家或地區(qū)有更嚴(yán)格要求的，遵守其規(guī)定。

中華人民共和國反洗錢法 中華人民共和國主席令 第三十八號 《中華人民共和國反洗錢法》已由中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十二次會議于2024年11月8日修訂通過，現(xiàn)予公布，自2025年1月1日起施行。 ? 中華人民共和國主席 習(xí)近平 2024年11月8日 目錄 第一章　總則 第二章　反洗錢監(jiān)督管理 第三章　反洗錢義務(wù) 第四章　反洗錢調(diào)查 第五章　反洗錢國際合作 第六章　法律責(zé)任 第七章　附則 第一章　總則 第一條　為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，遏制洗錢以及相關(guān)犯罪，加強(qiáng)和規(guī)范反洗錢工作，維護(hù)金融秩序、社會公共利益和國家安全，根據(jù)憲法，制定本法。 第二條　本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪和其他犯罪所得及其收益的來源、性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。 預(yù)防恐怖主義融資活動(dòng)適用本法；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。 第三條　反洗錢工作應(yīng)當(dāng)貫徹落實(shí)黨和國家路線方針政策、決策部署，堅(jiān)持總體國家安全觀，完善監(jiān)督管理體制機(jī)制，健全風(fēng)險(xiǎn)防控體系。 第四條　

為了督促金融機(jī)構(gòu)有效履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)，規(guī)范反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律法規(guī)，制定本辦法。 第二條？ 本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機(jī)構(gòu)： （一）開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)、政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行

總體要求 第一條 為深入實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)為本原則，指導(dǎo)法人金融機(jī)構(gòu)落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》，識別、評估洗錢和恐怖融資（以下統(tǒng)稱洗錢）風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化反洗錢和反恐怖融資（以下統(tǒng)稱反洗錢）資源配置，制定和實(shí)施與其風(fēng)險(xiǎn)相稱的管理策略、政策和程序，提升反洗錢工作有效性，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律法規(guī)，制定本指引。