金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
中國人民銀行令〔2016〕第3號
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》 、 《中華人民共和國中國人民銀行法》 、 《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律規(guī)定，中國人民銀行對《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）進行了修訂，經(jīng)2016年12月9日第9次行長辦公會議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自2017年7月1日起施行。
行長： 周小川
2016年12月28日
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關(guān)法律法規(guī)，